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현대그린푸드

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经营活动

告诉您现代格林福德的经营活动。

이사회 주요활동
次数 举办日期 区分 是否通过 出席董事人数
外部董事
13 2018.12.31
  1. 1. 城南智能食品中心设备投资批准
  2. 2. 与出资子公司进行商品、劳务交易的许可
  3. 3. 与子公司(金刚E&D，现代食品系统)的合并结束报告
 通过及报告 3/3
12 2018.11.22
  1. 1. 批准与子公司(金刚E&D，现代食品系统)合并
  2. 2. 出售子公司(现代IT&E)股份
 通过 3/3
11 2018.11.12
  1. 1. 2018年第三季度业绩报告
 报告 3/3
10 2018.10.11
  1. 1. 批准与子公司(金刚E&D)的合并合同
  2. 2. 批准与子公司(现代食品系统)的合并合同
 通过 3/3
9 2018.10.02
  1. 1. 子公司(现代IT&E)股东大会章程变更行使表决权
  2. 2. 投资房地产出售
 通过 3/3
8 2018.08.10
  1. 1. 2018年第二季度业绩报告
 报告 3/3
7 2018.07.03
  1. 1. T事业部物质性分割完成报告
 报告 3/3
6 2018.05.11
  1. 1. 2018年第一季度业绩报告
 报告 3/3
5 2018.04.30
  1. 1. 购买有形资产(土地)
通过 3/3
4 2018.04.05
  1. 1. 购买现代电视购物股票
  2. 2. 批准IT事业部门(含新项目)分拆计划书
  3. 3. 召开临时股东大会
  4. 4. 出售现代LED股份
 通过 3/3
3 2018.03.30
  1. 1. 代表理事选任
  2. 2. 选举理事会主席
  3. 3. 董事报酬执行许可案
  4. 4. 理事会内设立委员会
 通过 3/3
2 2018.02.26
  1. 1. 召开第五十届定期股东大会的决议
  2. 2. 第五十期财务报表(包括盈余分配计算书)及合并财务报表
  3. 3. 董事选任
  4. 4. 选任监察委员
  5. 5. 董事报酬限额批准
  6. 6. 修改章程
  7. 7. 内部会计管理制度运行报告
 通过及报告 3/3
1 2018.02.08
  1. 1. 第50期财务报表及营业报告
  2. 2. 2018年事业计划
  3. 3. 购买有形资产(土地)
  4. 4. 中国北京法人增资
 가결 및 보고 3/3
理事会主要活动
次数 举办日期 区分 是否通过 出席董事人数
外部董事
8 2017.12.28
  1. 1. 与出资子公司进行商品交易的许可
 通过 3/3
7 2017.11.14
  1. 1. 第三季度业绩报告
 通过 3/3
6 2017.09.20
  1. 1. 同意合并现代Rivart和现代H&N的事项
通过 3/3
5 2017.08.11
  1. 1. 2017年第二季度营业业绩报告
 通过 3/3
4 2017.05.11
  1. 1. 2017年第一季度营业业绩报告
 通过 3/3
3 2017.03.31
  1. 1. 代表理事选任
  2. 2. 选举理事会主席
  3. 3. 董事报酬执行许可
 通过 3/3
2 2017.02.28
  1. 1.召开第四十九届定期股东大会的决议
  2. 2. 第49期财务报表(含利润盈余处分计算书)及合并财务报表
  3. 3. 选任董事
  4. 4. 选任监察委员
  5. 5. 批准董事报酬限额
  6. 6. 修改人员退休金支付规定
  7. 7. 内部会计管理制度运行情况报告
 通过 3/3
1 2017.02.13
  1. 1. 第四十九届财务报表和营业报告
  2. 2. 批准2017年工作计划
  3. 3. 修改人员奖金支付规定的议案
 通过 3/3
理事会主要活动
次数 日期 分类 是否通过 参与理事数
外部
7 2016.12.28
  1. 1. 同意与单人出资连锁公司的商品、劳务交易
 通过 3/3
6 2016.11.14
  1. 1. 报告三季度营业成绩
 通过 3/3
5 2016.08.12
  1. 1. 报告二季度营业成绩
 通过 3/3
4 2016.05.20
  1. 1. 报告一季度营业成绩
 通过 3/3
3 2016.03.27
  1. 1. 选拔董事长
 通过 3/3
2 2016.02.26
  1. 1. 召集第 48期定期股东总会
  2. 2. 讨论第 48期财务代表
  3. 3. 讨论选拔理事（案）
  4. 4. 选拔监视委员（案）
  5. 5. 讨论企业报刊数限度额（案）
  6. 6. 参与C&S foodsystem 的有偿增资
  7. 7. 报告内部会计管理制度
 通过 3/3
1 2016.02.11
  1. 1. 审议第48期财务代表及营业报告书
  2. 2. 审议2016年企业计划
 通过 3/3
理事会主要活动
次数 日期 分类 是否通过 参与理事数
外部
9 2015.11.29
  1. 1. 同意与单人出资连锁公司的商品、劳务交易
 通过 3/3
8 2015.11.27
  1. 1. 报告三季度营业成绩
 通过 3/3
7 2015.09.25
  1. 1. 签订Everdigm的股票购销合同
 通过 3/3
6 2015.09.11
  1. 1. 报告二季度营业成绩
 通过 3/3
5 2015.06.19
  1. 1. 签订Everdigm的收购MOU
 通过 3/3
4 2015.05.15
  1. 1. 报告一季度营业成绩
  2. 2. 报告墨西哥法人设立
 通过 3/3
3 2015.03.27
  1. 1. 选拔董事长
  2. 2. 选拔理事会会长
 通过 3/3
2 2015.02.25
  1. 1. 召集第 47期定期股东总会
  2. 2. 讨论第 47期财务代表
  3. 3. 讨论选拔理事（案）
  4. 4. 选拔监视委员（案）
  5. 5. 讨论企业报刊数限度额（案）
  6. 6. 报告内部会计管理制度
 通过 3/3
1 2015.02.13
  1. 1. 审议第47期财务代表及营业报告书
  2. 2. 审议2015年企业计划
 通过 3/3
理事会主要活动
次数 日期 分类 是否通过 参与理事数
外部
7 2014.12.30
  1. 1. 审议与连锁公司的商品和劳务交易
 通过 3/3
6 2014.12.02
  1. 1. 报告三季度营业成绩
 通过 3/3
5 2014.08.29
  1. 1. 审议中国法人增资（现代福德餐饮山东有限公司）
  2. 2. 报告二季度营业成绩
 通过 3/3
4 2014.05.30
  1. 1. 审议本公司股份基金终止
  2. 2. 报告一季度营业成绩
 通过 3/3
3 2014.03.28
  1. 1. 选拔董事长
  2. 2. 选拔理事会会长
  3. 3. 重新定义理事会一部分规定
 通过 3/3
2 2014.02.18
  1. 1. 召集第 46期定期股东总会
  2. 2. 讨论第 46期财务代表
  3. 3. 讨论选拔理事（案）
  4. 4. 选拔监视委员（案）
  5. 5. 讨论企业报刊数限度额（案）
  6. 6. 讨论变更条款一部分
  7. 7. 报告内部会计管理制度
 通过 3/3
1 2014.02.10
  1. 1. 审议第46期财务代表及营业报告书
  2. 2. 审议2014年企业计划
 通过 3/3
이사회 구성
次数 日期 分类 是否通过 参与理事数
外部
8 2013.12.13
  1. 1. 同意与单人出资连锁公司的商品、劳务交易
  2. 2. 报告2013年 3分期营业业绩
 通过 3/3
7 2013.09.30
  1. 1. 同意其他法人获得股份
 通过 3/3
6 2013.09.13
  1. 1. 报告2013年 2分期营业业绩
 通过 3/3
5 2013.06.25
  1. 1. 同意设立海外分公司
 通过 3/3
4 2013.05.31
  1. 1. 同意设立海外法人
  2. 2. 同意股东间签订合约
  3. 3. 报告2013年 1分期营业业绩
 通过 3/3
3 2013.05.06
  1. 1. 设定电子短期公司债务发行限度
 通过 3/3
2 2013.03.29
  1. 1. 选拔董事长
  2. 2. 选拔理事会会长
 通过 3/3
1 2013.03.05
  1. 1. 第45期 定期股东总会
  2. 2. 讨论第45期财务代表
  3. 3. 讨论选拔董事（案）
  4. 4. 讨论选拔监视委员(案)
  5. 5. 讨论企业报刊承兑(案)
  6. 6. 处理普通股票
  7. 7. 审议2013年 产业计划
  8. 8. 报告内部会计管理制度
 通过 3/3

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