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현대그린푸드

지배구조

현대그린푸드는 기업가치를 향상시켜 주주가치 제고와 신뢰성 있는 지배구조를
구축할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다.

이사회 주요활동
회차 개최일자 구분 가결여부 참석이사수
사외이사
7 2021.11.08
  1. 1. ESG경영위원회 설치의 건
  2. 2. 2022년 계열회사와의 내부거래 승인의 건
  3. 3. 2021년 ESG 평가 결과 보고의 건
  4. 4. 2021년 제3분기 실적 보고의 건
 가결 및 보고 9/2
6 2021.10.08
  1. 1. 멕시코법인 증자 승인의 건
  2. 2. (주)현대에버다임 분할 관련 주주총회 의결권 행사의 건
 가결 10/3
5 2021.08.09
  1. 1. 해외법인 설립의 건
  2. 2. 2021년 제2분기 실적 보고의 건
 가결 및 보고 9/3
4 2021.05.10
  1. 1. 현대IT&E 투자자 지분 인수의 건
  2. 2. 해외지사 설립의 건
  3. 3. 평택센터 지점설립 및 등기의 건
  4. 4. 2021년 제1분기 실적 보고의 건
  5. 5. 공정거래 운영 실적 및 계획 보고의 건
 가결 및 보고 9/3
3 2021.03.29
  1. 1. 대표이사 선임의 건
  2. 2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
  3. 3. 이사 보수 집행 승인의 건
  4. 4. 사외이사 후보 추천 위원회 규정 개정의 건
  5. 5. 최고경영자 승계에 관한 규정 제정의 건
 가결 7/3
2 2021.02.22
  1. 1. 제53기 정기주주총회 소집의 건
  2. 2. 제53기 정기주주총회 부의사항 결정의 건
  3. 3. 멕시코법인 증자 승인의 건
  4. 4. 2021년 사업계획 심의의 건
  5. 5. 내부회계관리제도 운영실태 보고
 가결 및 보고 9/3
1 2021.02.08
  1. 1. 제53기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  2. 2. 배당정책 공표 승인의 건
  3. 3. 안전보건관리 계획 승인의 건
 가결 9/3
이사회 주요활동
회차 개최일자 구분 가결여부 참석이사수
사외이사
8 2020.12.15
  1. 1. 이지웰㈜ 인수를 위한 주식매매계약 체결의 건
  2. 2. 한화호텔앤드리조트㈜ 중국 급식법인 인수의 건
 가결 및 보고 8/3
7 2020.11.09
  1. 1. 2020년 제3분기(누계) 실적 보고의 건
  2. 2. 2020년 ESG평가 결과 보고의 건
  3. 3. 멕시코법인 증자 승인의 건
  4. 4. 2021년도 계열회사와의 거래 승인의 건
 가결 및 보고 9/3
6 2020.08.10
  1. 1. 2020년 제2분기 실적 보고의 건
 보고 9/3
5 2020.05.11
  1. 1. 2020년 제1분기 실적 보고의 건
  2. 2. ㈜현대HCN 분할 관련 주주총회 의결권 행사의 건
 가결 및 보고 8/2
4 2020.04.23
  1. 1. ㈜현대HCN 분할 및 매각 추진 검토 보고의 건
 보고 9/3
3 2020.03.30
  1. 1. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
  2. 2. 이사 보수 집행 승인의 건
  3. 3. 이사회 및 이사회 내 위원회 규정 개정의 건
 가결 7/3
2 2020.02.24
  1. 1. 제52기 정기 주주총회 소집의 건
  2. 2. 제52기 정기 주주총회 안건 부의의 건
  3. 3. 임원 상여 지급규정 개정의 건
  4. 4. 이사회 규정 개정의 건
  5. 5. 2020년 사업계획 승인의 건
  6. 6. 2019년 4분기 내부회계관리제도 운영 보고의 건
 가결 및 보고 9/3
1 2020.02.11
  1. 1. 제52기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
 가결 및 보고 9/3
이사회 주요활동
회차 개최일자 구분 가결여부 참석이사수
사외이사
8 2019.11.11
  1. 1. 동일인 등 출자계열회사와의 상품 용역거레 승인의 건
  2. 2. 감사위원회 규정 개정의 건
  3. 3. 2019년 제3분기 실적 보고의 건
  4. 4. 2019년 ESG 평가결과 보고의 건
 가결 및 보고 9/3
7 2019.10.01
  1. 1. 해외지사 설립의 건
 가결 9/3
6 2019.08.09
  1. 1. 기업지배구조헌장 제정의 건
  2. 2. 이사회 규정 개정의 건
  3. 3. 2019년 제2분기 실적 보고의 건
 가결 및 보고 9/3
5 2019.05.13
  1. 1. 전자투표제 도입의 건
  2. 2. 2019년 제 1분기 실적 보고의 건
 가결 및 보고 8/3
4 2019.05.10
  1. 1. 현대리바트 주식 매입의 건
 가결 7/3
3 2019.03.29
  1. 1. 대표이사 선임의 건
  2. 2. 이사 보수 집행 승인의 건
  3. 3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
 가결 6/3
2 2019.02.25
  1. 1. 제 51기 정기주주총회 소집의 건
  2. 2. 제 51기 정기주주총회 목적사항 부의의 건
  3. 3. 유형자산(토지) 매각의 건
  4. 4. 감사위원회 규정 개정의 건
  5. 5. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건
 가결 및 보고 9/3
1 2019.02.08
  1. 1. 제 51기 재무재표 및 영업보고서 승인의 건
  2. 2. 2019년 사업계획 승인의 건
  3. 3. 배당정책 공표 승인의 건
 가결 7/3
이사회 주요활동
회차 개최일자 구분 가결여부 참석이사수
사외이사
13 2018.12.31
  1. 1. 성남 스마트푸드센터 설비투자 승인의 건
  2. 2. 동일인 등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인의 건
  3. 3. 자회사(금강에이앤디, 현대푸드시스템)와의 합병 종료 보고
 가결 및 보고 3/3
12 2018.11.22
  1. 1. 자회사(금강에이앤디, 현대푸드시스템)와의 합병 승인의 건
  2. 2. 자회사(현대IT&E) 지분 매각의 건
 가결 3/3
11 2018.11.12
  1. 1. 2018년 제3분기 실적 보고의 건
 보고 3/3
10 2018.10.11
  1. 1. 자회사(금강에이앤디)와의 합병계약 승인의 건
  2. 2. 자회사(현대푸드시스템)와의 합병계약 승인의 건
 가결 3/3
9 2018.10.02
  1. 1. 자회사(현대IT&E) 주주총회 정관 변경 의결권 행사의 건
  2. 2. 투자부동산 매각의 건
 가결 3/3
8 2018.08.10
  1. 1. 2018년 제2분기 실적 보고의 건
 보고 3/3
7 2018.07.03
  1. 1. IT사업부 물적분할 완료 보고의 건
 보고 3/3
6 2018.05.11
  1. 1. 2018년 제1분기 실적 보고의 건
 보고 3/3
5 2018.04.30
  1. 1. 유형자산(토지) 매입의 건
 가결 3/3
4 2018.04.05
  1. 1. 현대홈쇼핑 주식 매입의 건
  2. 2. IT사업부문(신규사업 포함) 분할계획서 승인의 건
  3. 3. 임시 주주총회 소집의 건
  4. 4. 현대LED 주식 매각의 건
 가결 3/3
3 2018.03.30
  1. 1. 대표이사 선임의 건
  2. 2. 이사회의장 선임의 건
  3. 3. 이사보수 집행 승인의 건
  4. 4. 이사회 내 위원회 설치 승인의 건
 가결 3/3
2 2018.02.26
  1. 1. 제50기 정기주주총회 소집 결의의 건
  2. 2. 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
  3. 3. 이사 선임의 건
  4. 4. 감사위원 선임의 건
  5. 5. 이사보수한도액 승인의 건
  6. 6. 정관 개정의 건
  7. 7. 내부회계관리제도 운영 보고의 건
 가결 및 보고 3/3
1 2018.02.08
  1. 1. 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  2. 2. 2018년 사업계획 승인의 건
  3. 3. 유형자산(토지) 매입의 건
  4. 4. 중국 북경법인 증자의 건
 가결 및 보고 3/3
이사회 구성
회차 개최일자 구분 가결여부 참석이사수
사외이사
8 2017.12.28
  1. 1. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건
 가결 3/3
7 2017.11.14
  1. 1. 3분기 영업실적 보고의 건
 가결 3/3
6 2017.09.20
  1. 1. 현대리바트와 현대에이치앤에스 합병 동의의 건
 가결 3/3
5 2017.08.11
  1. 1. 2017년 2분기 영업실적 보고의 건
 가결 3/3
4 2017.05.11
  1. 1. 2017년 1분기 영업실적 보고의 건
 가결 3/3
3 2017.03.31
  1. 1. 대표이사 선임의 건
  2. 2. 이사회의장 선임의 건
  3. 3. 이사보수 집행 승인의 건
 가결 3/3
2 2017.02.28
  1. 1. 제49기 정기주주총회 소집 결의의 건
  2. 2. 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
  3. 3. 이사 선임의 건
  4. 4. 감사위원 선임의 건
  5. 5. 이사보수한도액 승인의 건
  6. 6. 인원퇴직금 지급규정 개정의 건
  7. 7. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
 가결 3/3
1 2017.02.13
  1. 1. 제49기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  2. 2. 2017년 사업계획 승인의 건
  3. 3. 인원상여금 지급규정 개정의 건
 가결 3/3
이사회 구성
회차 개최일자 구분 가결여부 참석이사수
사외이사
7 2016.12.28
  1. 1. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건
 가결 3/3
6 2016.11.14
  1. 1. 3분기 영업실적 보고의 건
 가결 3/3
5 2016.08.12
  1. 1. 2분기 영업실적 보고의 건
 가결 3/3
4 2016.05.20
  1. 1. 1분기 영업실적 보고의 건
 가결 3/3
3 2016.03.25
  1. 1. 대표이사 선임의 건
 가결 3/3
2 2016.02.26
  1. 1. 제48기 정기주주총회 소집의 건
  2. 2. 제48기 재무제표 부의의 건
  3. 3. 이사 선임(안) 부의의 건
  4. 4. 감사위원 선임(안) 부의의 건
  5. 5. 이사보수한도액(안) 부의의 건
  6. 6. C&S푸드시스템 유상증자 참여의 건
  7. 7. 내부회계관리제도 보고의 건
 가결 3/3
1 2016.02.11
  1. 1. 제48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  2. 2. 2016년 사업계획 승인의 건
 가결 3/3
이사회 구성
회차 개최일자 구분 가결여부 참석이사수
사외이사
9 2015.11.29
  1. 1. 동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인의 건
 가결 3/3
8 2015.11.27
  1. 1. 2015년 3분기 영업실적 보고의 건
 가결 3/3
7 2015.09.25
  1. 1. (주)에버다임 주식매매계약 체결의 건
 가결 3/3
6 2014.09.11
  1. 1. 2015년 2분기 영업실적 보고의 건
 가결 3/3
5 2015.06.19
  1. 1. (주)에버다임 인수관련 MOU체결의 건
 가결 3/3
4 2015.05.15
  1. 1. 2015년 1분기 영업실적 보고의 건
  2. 2. 멕시코 해외법인설립 보고의 건
 가결 3/3
3 2015.03.27
  1. 1. 대표이사 선임의 건
  2. 2. 이사회 의장 선임의 건
 가결 3/3
2 2015.02.25
  1. 1. 제 47기 정기주주총회 소집의 건
  2. 2. 제 47기 재무제표 부의의 건
  3. 3. 이사 선임(안) 부의의 건
  4. 4. 감사위원 선임(안) 부의의 건
  5. 5. 이사보수한도액(안) 부의의 건
  6. 6. 내부회계관리제도 보고의 건
 가결 3/3
1 2015.02.12
  1. 1. 제 47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  2. 2. 2015년 사업계획 승인의 건
 가결 3/3
이사회 구성
회차 개최일자 구분 가결여부 참석이사수
사외이사
7 2014.12.30
  1. 1. 동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인의 건
 가결 3/3
6 2014.12.02
  1. 1. 3분기 영업실적 보고의 건
 가결 3/3
5 2014.08.29
  1. 1. 중국법인증자 승인의 건 (현대복덕찬음산동유한공사)
  2. 2. 2분기 영업실적 보고의 건
 가결 3/3
4 2014.05.30
  1. 1. 자사주펀드 해지 승인의 건
  2. 2. 1분기 영업실적 보고의 건
 가결 3/3
3 2014.03.28
  1. 1. 대표이사 선임의 건
  2. 2. 이사회 의장 선임의 건
  3. 3. 이사회 규정 일부 개정의 건
 가결 3/3
2 2014.02.18
  1. 1. 제 46기 정기주주총회 소집의 건
  2. 2. 제 46기 재무제표 부의의 건
  3. 3. 이사 선임(안) 부의의 건
  4. 4. 감사위원 선임(안) 부의의 건
  5. 5. 이사보수한도액(안) 부의의 건
  6. 6. 정관 일부 변경(안) 부의의 건
  7. 7. 내부회계관리제도 보고의 건
 가결 3/3
1 2014.02.10
  1. 1. 제 46기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  2. 2. 2014년 사업계획 승인의 건
 가결 3/3
이사회 구성
회차 개최일자 구분 가결여부 참석이사수
사외이사
8 2013.12.13
  1. 1. 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건
  2. 2. 2013년 3분기 영업실적 보고의 건
 가결 3/3
7 2013.09.30
  1. 1. 타법인 지분 취득 승인의 건
 가결 3/3
6 2013.09.13
  1. 1. 2013년 2분기 영업실적 보고의 건
 가결 3/3
5 2013.06.25
  1. 1. 해외지사 설립의 건
 가결 3/3
4 2013.05.31
  1. 1. 해외법인 설립 승인의 건
  2. 2. 주주간 계약체결 승인의 건
  3. 3. 2013년 1분기 영업실적 보고의 건
 가결 3/3
3 2013.05.06
  1. 1. 전자단기사채 발행한도 설정의 건
 가결 3/3
2 2013.03.29
  1. 1. 대표이사 선임의 건
  2. 2. 이사회 의장 선임의 건
 가결 3/3
1 2013.03.05
  1. 1. 제45기 정기주주총회 소집의 건
  2. 2. 제45기 재무제표 부의의 건
  3. 3. 이사 선임(안)부의의 건
  4. 4. 감사위원 선임(안) 부의의 건
  5. 5. 이사보수환도액(안) 부의의 건
  6. 6. 자기주식 처분의 건
  7. 7. 2013년 사업계획 심의의 건
  8. 8. 내부회계관리제도 보고의 건
 가결 3/3