현대그린푸드

ESG 경영

현대그린푸드는 ‘건강’과 ‘지속가능성’ 이라는 비전을 위해
다양한 분야에서 사회적 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다.

기업지배구조

현대그린푸드는 고객에게 가장 신뢰받는 종합식품기업으로 거듭남과 동시에,
공정한 경쟁과 지속성장을 위해 안정적이고 투명한 지배구조를 갖추고자 노력하고 있습니다.
앞으로도 주주 등 모든 이해관계자에게 당사의 지배구조에 관한 구체적인 정보를 제공함으로써
신뢰를 확보하고 성실한 경영활동을 수행하고자 최선을 다하겠습니다.

이사회 정책

이사회 구성

이사회 구성
구분	성명	선임일	임기	책임보험 가입여부	비고
대표이사	박홍진	2021년 03월 29일	2023년 03월 29일	가입	이사회 의장
사내이사	정지선	2022년 03월 30일	2024년 03월 30일	가입
사내이사	정교선	2021년 03월 29일	2023년 03월 29일	가입
사내이사	장호진	2022년 03월 30일	2024년 03월 30일	가입
사내이사	정지영	2021년 03월 29일	2023년 03월 29일	가입
사내이사	이진원	2022년 03월 30일	2024년 03월 30일	가입
사외이사	신수원	2021년 03월 29일	2023년 03월 29일	가입	감사위원회 위원장, ESG 경영위원회 위원장
사외이사	정병두	2022년 03월 30일	2024년 03월 30일	가입	내부거래위원회, 사외이사 후보추천위원회 위원장
사외이사	유원곤	2021년 03월 29일	2023년 03월 29일	가입	보상위원회 위원장

이사회 주요활동

이사회 주요활동
회차	개최일자	구분	가결여부	참석이사수
회차	개최일자	구분	가결여부	사외이사
7	2021.11.08	1. ESG경영위원회 설치의 건 2. 2022년 계열회사와의 내부거래 승인의 건 3. 2021년 ESG 평가 결과 보고의 건 4. 2021년 제3분기 실적 보고의 건	가결 및 보고	9/2
6	2021.10.08	1. 멕시코법인 증자 승인의 건 2. (주)현대에버다임 분할 관련 주주총회 의결권 행사의 건	가결	10/3
5	2021.08.09	1. 해외법인 설립의 건 2. 2021년 제2분기 실적 보고의 건	가결 및 보고	9/3
4	2021.05.10	1. 현대IT&E 투자자 지분 인수의 건 2. 해외지사 설립의 건 3. 평택센터 지점설립 및 등기의 건 4. 2021년 제1분기 실적 보고의 건 5. 공정거래 운영 실적 및 계획 보고의 건	가결 및 보고	9/3
3	2021.03.29	1. 대표이사 선임의 건 2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 3. 이사 보수 집행 승인의 건 4. 사외이사 후보 추천 위원회 규정 개정의 건 5. 최고경영자 승계에 관한 규정 제정의 건	가결	7/3
2	2021.02.22	1. 제53기 정기주주총회 소집의 건 2. 제53기 정기주주총회 부의사항 결정의 건 3. 멕시코법인 증자 승인의 건 4. 2021년 사업계획 심의의 건 5. 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결 및 보고	9/3
1	2021.02.08	1. 제53기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 배당정책 공표 승인의 건 3. 안전보건관리 계획 승인의 건	가결	9/3

이사회 주요활동
회차	개최일자	구분	가결여부	참석이사수
회차	개최일자	구분	가결여부	사외이사
8	2020.12.15	1. 이지웰㈜ 인수를 위한 주식매매계약 체결의 건 2. 한화호텔앤드리조트㈜ 중국 급식법인 인수의 건	가결 및 보고	8/3
7	2020.11.09	1. 2020년 제3분기(누계) 실적 보고의 건 2. 2020년 ESG평가 결과 보고의 건 3. 멕시코법인 증자 승인의 건 4. 2021년도 계열회사와의 거래 승인의 건	가결 및 보고	9/3
6	2020.08.10	1. 2020년 제2분기 실적 보고의 건	보고	9/3
5	2020.05.11	1. 2020년 제1분기 실적 보고의 건 2. ㈜현대HCN 분할 관련 주주총회 의결권 행사의 건	가결 및 보고	8/2
4	2020.04.23	1. ㈜현대HCN 분할 및 매각 추진 검토 보고의 건	보고	9/3
3	2020.03.30	1. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 2. 이사 보수 집행 승인의 건 3. 이사회 및 이사회 내 위원회 규정 개정의 건	가결	7/3
2	2020.02.24	1. 제52기 정기 주주총회 소집의 건 2. 제52기 정기 주주총회 안건 부의의 건 3. 임원 상여 지급규정 개정의 건 4. 이사회 규정 개정의 건 5. 2020년 사업계획 승인의 건 6. 2019년 4분기 내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결 및 보고	9/3
1	2020.02.11	1. 제52기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결 및 보고	9/3

이사회 주요활동
회차	개최일자	구분	가결여부	참석이사수
회차	개최일자	구분	가결여부	사외이사
8	2019.11.11	1. 동일인 등 출자계열회사와의 상품 용역거레 승인의 건 2. 감사위원회 규정 개정의 건 3. 2019년 제3분기 실적 보고의 건 4. 2019년 ESG 평가결과 보고의 건	가결 및 보고	9/3
7	2019.10.01	1. 해외지사 설립의 건	가결	9/3
6	2019.08.09	1. 기업지배구조헌장 제정의 건 2. 이사회 규정 개정의 건 3. 2019년 제2분기 실적 보고의 건	가결 및 보고	9/3
5	2019.05.13	1. 전자투표제 도입의 건 2. 2019년 제 1분기 실적 보고의 건	가결 및 보고	8/3
4	2019.05.10	1. 현대리바트 주식 매입의 건	가결	7/3
3	2019.03.29	1. 대표이사 선임의 건 2. 이사 보수 집행 승인의 건 3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	6/3
2	2019.02.25	1. 제 51기 정기주주총회 소집의 건 2. 제 51기 정기주주총회 목적사항 부의의 건 3. 유형자산(토지) 매각의 건 4. 감사위원회 규정 개정의 건 5. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건	가결 및 보고	9/3
1	2019.02.08	1. 제 51기 재무재표 및 영업보고서 승인의 건 2. 2019년 사업계획 승인의 건 3. 배당정책 공표 승인의 건	가결	7/3

이사회 주요활동
회차	개최일자	구분	가결여부	참석이사수
회차	개최일자	구분	가결여부	사외이사
13	2018.12.31	1. 성남 스마트푸드센터 설비투자 승인의 건 2. 동일인 등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인의 건 3. 자회사(금강에이앤디, 현대푸드시스템)와의 합병 종료 보고	가결 및 보고	3/3
12	2018.11.22	1. 자회사(금강에이앤디, 현대푸드시스템)와의 합병 승인의 건 2. 자회사(현대IT&E) 지분 매각의 건	가결	3/3
11	2018.11.12	1. 2018년 제3분기 실적 보고의 건	보고	3/3
10	2018.10.11	1. 자회사(금강에이앤디)와의 합병계약 승인의 건 2. 자회사(현대푸드시스템)와의 합병계약 승인의 건	가결	3/3
9	2018.10.02	1. 자회사(현대IT&E) 주주총회 정관 변경 의결권 행사의 건 2. 투자부동산 매각의 건	가결	3/3
8	2018.08.10	1. 2018년 제2분기 실적 보고의 건	보고	3/3
7	2018.07.03	1. IT사업부 물적분할 완료 보고의 건	보고	3/3
6	2018.05.11	1. 2018년 제1분기 실적 보고의 건	보고	3/3
5	2018.04.30	1. 유형자산(토지) 매입의 건	가결	3/3
4	2018.04.05	1. 현대홈쇼핑 주식 매입의 건 2. IT사업부문(신규사업 포함) 분할계획서 승인의 건 3. 임시 주주총회 소집의 건 4. 현대LED 주식 매각의 건	가결	3/3
3	2018.03.30	1. 대표이사 선임의 건 2. 이사회의장 선임의 건 3. 이사보수 집행 승인의 건 4. 이사회 내 위원회 설치 승인의 건	가결	3/3
2	2018.02.26	1. 제50기 정기주주총회 소집 결의의 건 2. 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사위원 선임의 건 5. 이사보수한도액 승인의 건 6. 정관 개정의 건 7. 내부회계관리제도 운영 보고의 건	가결 및 보고	3/3
1	2018.02.08	1. 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 2018년 사업계획 승인의 건 3. 유형자산(토지) 매입의 건 4. 중국 북경법인 증자의 건	가결 및 보고	3/3

이사회 구성
회차	개최일자	구분	가결여부	참석이사수
회차	개최일자	구분	가결여부	사외이사
8	2017.12.28	1. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건	가결	3/3
7	2017.11.14	1. 3분기 영업실적 보고의 건	가결	3/3
6	2017.09.20	1. 현대리바트와 현대에이치앤에스 합병 동의의 건	가결	3/3
5	2017.08.11	1. 2017년 2분기 영업실적 보고의 건	가결	3/3
4	2017.05.11	1. 2017년 1분기 영업실적 보고의 건	가결	3/3
3	2017.03.31	1. 대표이사 선임의 건 2. 이사회의장 선임의 건 3. 이사보수 집행 승인의 건	가결	3/3
2	2017.02.28	1. 제49기 정기주주총회 소집 결의의 건 2. 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사위원 선임의 건 5. 이사보수한도액 승인의 건 6. 인원퇴직금 지급규정 개정의 건 7. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	3/3
1	2017.02.13	1. 제49기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 2017년 사업계획 승인의 건 3. 인원상여금 지급규정 개정의 건	가결	3/3

이사회 구성
회차	개최일자	구분	가결여부	참석이사수
회차	개최일자	구분	가결여부	사외이사
7	2016.12.28	1. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건	가결	3/3
6	2016.11.14	1. 3분기 영업실적 보고의 건	가결	3/3
5	2016.08.12	1. 2분기 영업실적 보고의 건	가결	3/3
4	2016.05.20	1. 1분기 영업실적 보고의 건	가결	3/3
3	2016.03.25	1. 대표이사 선임의 건	가결	3/3
2	2016.02.26	1. 제48기 정기주주총회 소집의 건 2. 제48기 재무제표 부의의 건 3. 이사 선임(안) 부의의 건 4. 감사위원 선임(안) 부의의 건 5. 이사보수한도액(안) 부의의 건 6. C&S푸드시스템 유상증자 참여의 건 7. 내부회계관리제도 보고의 건	가결	3/3
1	2016.02.11	1. 제48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 2016년 사업계획 승인의 건	가결	3/3

이사회 구성
회차	개최일자	구분	가결여부	참석이사수
회차	개최일자	구분	가결여부	사외이사
9	2015.11.29	1. 동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인의 건	가결	3/3
8	2015.11.27	1. 2015년 3분기 영업실적 보고의 건	가결	3/3
7	2015.09.25	1. (주)에버다임 주식매매계약 체결의 건	가결	3/3
6	2014.09.11	1. 2015년 2분기 영업실적 보고의 건	가결	3/3
5	2015.06.19	1. (주)에버다임 인수관련 MOU체결의 건	가결	3/3
4	2015.05.15	1. 2015년 1분기 영업실적 보고의 건 2. 멕시코 해외법인설립 보고의 건	가결	3/3
3	2015.03.27	1. 대표이사 선임의 건 2. 이사회 의장 선임의 건	가결	3/3
2	2015.02.25	1. 제 47기 정기주주총회 소집의 건 2. 제 47기 재무제표 부의의 건 3. 이사 선임(안) 부의의 건 4. 감사위원 선임(안) 부의의 건 5. 이사보수한도액(안) 부의의 건 6. 내부회계관리제도 보고의 건	가결	3/3
1	2015.02.12	1. 제 47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 2015년 사업계획 승인의 건	가결	3/3

이사회 구성
회차	개최일자	구분	가결여부	참석이사수
회차	개최일자	구분	가결여부	사외이사
7	2014.12.30	1. 동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 승인의 건	가결	3/3
6	2014.12.02	1. 3분기 영업실적 보고의 건	가결	3/3
5	2014.08.29	1. 중국법인증자 승인의 건 (현대복덕찬음산동유한공사) 2. 2분기 영업실적 보고의 건	가결	3/3
4	2014.05.30	1. 자사주펀드 해지 승인의 건 2. 1분기 영업실적 보고의 건	가결	3/3
3	2014.03.28	1. 대표이사 선임의 건 2. 이사회 의장 선임의 건 3. 이사회 규정 일부 개정의 건	가결	3/3
2	2014.02.18	1. 제 46기 정기주주총회 소집의 건 2. 제 46기 재무제표 부의의 건 3. 이사 선임(안) 부의의 건 4. 감사위원 선임(안) 부의의 건 5. 이사보수한도액(안) 부의의 건 6. 정관 일부 변경(안) 부의의 건 7. 내부회계관리제도 보고의 건	가결	3/3
1	2014.02.10	1. 제 46기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 2014년 사업계획 승인의 건	가결	3/3

이사회 구성
회차	개최일자	구분	가결여부	참석이사수
회차	개최일자	구분	가결여부	사외이사
8	2013.12.13	1. 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건 2. 2013년 3분기 영업실적 보고의 건	가결	3/3
7	2013.09.30	1. 타법인 지분 취득 승인의 건	가결	3/3
6	2013.09.13	1. 2013년 2분기 영업실적 보고의 건	가결	3/3
5	2013.06.25	1. 해외지사 설립의 건	가결	3/3
4	2013.05.31	1. 해외법인 설립 승인의 건 2. 주주간 계약체결 승인의 건 3. 2013년 1분기 영업실적 보고의 건	가결	3/3
3	2013.05.06	1. 전자단기사채 발행한도 설정의 건	가결	3/3
2	2013.03.29	1. 대표이사 선임의 건 2. 이사회 의장 선임의 건	가결	3/3
1	2013.03.05	1. 제45기 정기주주총회 소집의 건 2. 제45기 재무제표 부의의 건 3. 이사 선임(안)부의의 건 4. 감사위원 선임(안) 부의의 건 5. 이사보수환도액(안) 부의의 건 6. 자기주식 처분의 건 7. 2013년 사업계획 심의의 건 8. 내부회계관리제도 보고의 건	가결	3/3

이사회 내 위원회 현황

이사회 내 위원회 현황
구분	사외이사 후보 추천위원회	보상위원회	내부거래위원회	감사위원회	ESG 경영위원회
역 할	사외이사 후보의 적정성 검증	등기임원 보상정책 및 보수한도의 평가	내부거래의 적정성 심사	회사 전반 회계/업무의 감사	ESG 경영 관련 업무 검토 및 결과 보고
구 성	사외이사 3명, 사내이사 1명	사외이사 2명, 사내이사 1명	사외이사 3명, 사내이사 1명	사외이사 3명	사외이사 3명, 사내이사 1명
위원장	정병두(사외이사)	유원곤(사외이사)	정병두(사외이사)	신수원(사외이사)	신수원(사외이사)
위 원	신수원(사외이사) 유원곤(사외이사) 박홍진(대표이사)	신수원(사외이사) 정지영(사내이사)	신수원(사외이사) 유원곤(사외이사) 이진원(사내이사)	정병두, 유원곤 (전원 사외이사)	정병두(사외이사) 유원곤(사외이사) 이진원 (사내이사)

※ESG 경영위원회는 2021년 이사회 결의로 설치되었습니다.

사외이사 현황

사외이사 현황
구분	성명	최초 선임일	현재 임기	재직 기간 (현재 임기 포함)
사외이사	신수원	2019년 3월 29일	2021년 3월 29일 ~ 2023년 3월 29일	4년
	정병두	2020년 3월 30일	2022년 3월 30일 ~ 2024년 3월 30일	4년
	유원곤	2021년 3월 29일	2021년 3월 29일 ~ 2023년 3월 29일	2년

※당사 이사의 임기는 2년 입니다. (정관 제27조)

현대그린푸드

ESG 경영

기업지배구조

이사회 정책

이사회 구성

이사회 주요활동

이사회 내 위원회 현황

사외이사 현황

거래•상담

고객의 소리